ISO 37001
ROE Latam tiene una amplia experiencia en la implementación y asesoría del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001. Su experiencia abarca la orientación a las organizaciones a lo largo de todo el proceso de adopción de la norma, incluyendo evaluaciones de riesgos, desarrollo de políticas y el diseño de controles antisoborno adaptados. ROE Latam asegura la alineación con las mejores prácticas internacionales y los requisitos normativos locales, ayudando a los clientes a establecer sistemas sólidos para la prevención, detección y respuesta al soborno. Su enfoque también incluye la provisión de capacitación integral y el fortalecimiento de capacidades para el personal clave, así como la realización de auditorías internas para garantizar el cumplimiento continuo y la mejora continua del sistema de gestión antisoborno.
- Diseño e implementacion el sistema de cumplimiento ético en el banco estatal más grande de México.
- Diseño e implementación el sistema de cumplimiento ético en el fondo de vivienda más grande para los trabajadores del gobierno en México.
- Diseño e implementación, así como dar soporte a la norma ISO 37001 en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango (Black Rock Investment).
- Diseño e implementación, así como soporte a la norma ISO 37001 en la Cámara de Diputados Federal de México.
- Diseño e implementación, así como soporte al cumplimiento de la norma ISO 37001 y la FCPA en una de las empresas de energía más grandes de EE. UU. en sus operaciones en México.
- Diseño e implementación, así como soporte a la norma ISO 37001 para el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte del Gobierno de la República de El Salvador.
Inmobiliario
Nuestra firma cuenta con una amplia experiencia en brindar asesoría legal en todas las fases de las operaciones inmobiliarias. Desde la adquisición de terrenos hasta su regularización, la obtención de recursos para la construcción y la posterior venta o alquiler, ofrecemos asistencia integral en cada aspecto.
- Hemos actuado como asesores de la cadena de tiendas minoristas más grande del mundo, asegurando que sus tiendas en México cumplan con las normativas locales y con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
- Actuando como delegados fiduciarios del banco comercial alemán más grande en México, hemos gestionado operaciones que involucran diversas FIBRAS (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces).
- Hemos redactado y negociado un contrato de construcción a precio fijo para un rascacielos en la Ciudad de México, que involucra una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares.
- Hemos asesorado a decenas de personas extranjeras en la compra o alquiler de propiedades en México.
Nuestra experiencia se extiende a asesorar tanto a clientes nacionales como extranjeros en múltiples compras y ventas de bienes raíces.
Corporativo
Brindamos un apoyo legal integral en todo el espectro de transacciones corporativas, asuntos de gobernanza y actividades de recaudación de capital esenciales en el mercado global actual.
Experiencia
- Hemos redactado y negociado un acuerdo integral de servicios de consultoría para una firma líder global de servicios profesionales (Big 4).
- Gestionamos e implementamos la reestructuración corporativa legal de la segunda empresa de neumáticos más grande de México.
Bancario
Ya sea que busque financiamiento nuevo, explore opciones de refinanciamiento o considere una reestructuración, contamos con las herramientas y la experiencia para asistirle.
- Hemos redactado y negociado el contrato de fideicomiso de construcción para el tercer edificio más alto de México.
- Además, hemos facilitado los acuerdos de crédito y bancarios necesarios entre los contratistas, bancos y propietarios involucrados en el proyecto.
- Actuamos como asesores externos para el banco más grande de Panamá, brindando asistencia legal en asuntos de crédito, hipoteca y garantías por un monto superior a USD 2 millones.
Fideicomisos
Poseemos una amplia experiencia en la redacción, negociación y ejecución de diversos tipos de fideicomisos para satisfacer sus necesidades específicas, ya sea en bienes raíces, zona restringida, construcción, administración, hereditarios u otros.
- Hemos redactado el contrato de fideicomiso de construcción para el proyecto del gasoducto "Los Ramones".
- Participamos en la redacción y negociación del contrato de fideicomiso de construcción para el tercer edificio más alto de México.
- Como delegado fiduciario del banco alemán más grande para sus operaciones en México, hemos gestionado operaciones que involucran diversas FIBRAs (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces).
Fusiones y Adquisiciones
Con más de 16 años de experiencia en fusiones, adquisiciones y escisiones corporativas a nivel nacional e internacional, brindamos un apoyo integral, que incluye el diagnóstico de contingencias (due diligence) y la preparación de todos los documentos legales necesarios para minimizar errores u omisiones durante la transacción.
- Hemos brindado servicios de asesoría a la cadena de tiendas minoristas más grande del mundo en varias adquisiciones inmobiliarias en México, asegurando el cumplimiento de las normativas locales y de la FCPA.
- Facilitamos la adquisición de una gran empresa de café por parte de una entidad que cotiza en bolsa, con un valor de transacción de aproximadamente USD 25 millones.
- Desempeñamos un papel fundamental en la adquisición de una empresa multinacional con sede en España, que operaba fábricas en varios países. La empresa objetivo, especializada en cosméticos y productos de belleza, contaba con activos valorados en alrededor de 40 millones de dólares en México.
Licitaciones Públicas
Nuestra firma posee una experiencia comprobada en asesorar a empresas que participan en procesos de contratación pública, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales dentro de los plazos establecidos.
- Hemos redactado y revisado un acuerdo de Joint Venture entre una empresa petrolera del Reino Unido y una contraparte mexicana, específicamente para negocios relacionados con el petróleo.
- Nuestra firma ha actuado como asesores legales para una joint venture adjudicada en una licitación pública de contratos de perforación petrolera.
- Asesoramos a una gran empresa de transporte alemana con sede en Virginia en licitaciones públicas en México, Chile y Perú.
Integridad Corporativa & FCPA
Poseemos una amplia experiencia en la creación e implementación de programas de ética corporativa para organizaciones privadas y agencias gubernamentales.
- Hemos llevado a cabo un due diligence e implementado un sistema de cumplimiento ético en el banco estatal más grande de México.
- También realizamos un due diligence e implementamos un sistema de cumplimiento ético en el principal fondo de vivienda para los trabajadores del gobierno en México.
- Brindamos servicios de due diligence, implementación y soporte para la norma ISO 37001 en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, un proyecto financiado por Black Rock.
- Realizamos el due diligence, la implementación y el soporte para la norma ISO 37001 en una de las empresas de energía más grandes de EE. UU.
- Nuestra firma diseñó e implementó el programa de integridad para cumplir con la norma ISO 37001 en la Cámara de Diputados Federal de México.
Gobierno Corporativo
Ofrecemos orientación para la implementación de las mejores prácticas corporativas para empresas de todo tipo.
Hemos asesorado a empresas familiares medianas en el proceso de planificación de sucesiones. Hemos brindado orientación a compañías que buscan hacer la transición hacia un perfil corporativo que les permita atraer inversiones para su crecimiento.