Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
En ROE LATAM, entendemos que navegar por el complejo panorama de las regulaciones anticorrupción es crucial para las empresas que operan en América Latina y a nivel global. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) impone estrictos requisitos a las organizaciones, especialmente aquellas que manejan transacciones transfronterizas, contratos gubernamentales y asociaciones con terceros. Nuestros Servicios Especializados de Cumplimiento FCPA están diseñados para ayudar a las empresas a mitigar los riesgos de corrupción, garantizar el cumplimiento legal y mantener prácticas comerciales éticas.
Con nuestro profundo conocimiento tanto de los mercados locales como de los marcos regulatorios internacionales, ROE LATAM ofrece un conjunto integral de servicios que cubre todos los aspectos del cumplimiento de la FCPA. Desde evaluaciones de riesgos y desarrollo de políticas hasta la debida diligencia de terceros y el monitoreo continuo, adaptamos nuestro enfoque para enfrentar los desafíos únicos que su organización enfrenta en entornos de alto riesgo. Nuestro objetivo es ayudarle a establecer un programa de cumplimiento sólido que no solo proteja su reputación, sino que también impulse el éxito a largo plazo, fomentando una cultura de integridad y transparencia.
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Descripción del Servicio
Evaluación de Riesgos
ROE LATAM analyzes your organization’s operations, markets, and business interactions to pinpoint potential corruption risks. Evaluate Exposure: We assess your organization’s exposure to bribery risks by reviewing geographic locations, industry involvement, and third-party relationships.
Desarrollo de Políticas
We create or revise FCPA-compliant policies, procedures, and guidelines tailored to your organization’s structure and risk profile. Establish a Code of Conduct: ROE LATAM helps implement a comprehensive code of conduct that sets clear anti-bribery standards and expectations for all stakeholders.
Capacitación y Concienciación
Our team delivers targeted training sessions, especially for employees in high-risk areas, to ensure understanding of FCPA requirements and anti-bribery policies. We offer continuous education programs to keep your staff updated on the latest changes in regulations and best compliance practices.
Debida Diligencia de Terceros
ROE LATAM designs processes to conduct rigorous due diligence, including background checks, on your suppliers, agents, contractors, and other third parties. We assist in embedding FCPA-specific clauses into third-party contracts to mitigate the risk of corruption or bribery.
Controles Internos y Monitoreo
We help implement strong internal financial controls that can detect and prevent any illicit payments or transactions.
Revisión y Mejora del Programa
We periodically review and update your FCPA compliance program to align with evolving regulations and business practices. ROE LATAM continuously adjusts the compliance program to address new risks or regulatory changes, ensuring your organization stays ahead of potential issues.
Auditoría y Monitoreo Continuo
We perform ongoing internal audits to ensure your organization’s compliance with FCPA policies and to identify any potential violations. ROE LATAM continuously evaluates and adjusts your risk exposure based on changes in your business, markets, or regulatory environment.
Reportes y Documentación
ROE LATAM desings processes that ensures meticulous documentation of all compliance activities, including training, risk assessments, and audits.
Algunos de Nuestros Clientes
